Lavado de Activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas

La tarea propuesta en este libro es describir, explicar y proponer alternativas político- criminales en torno a la forma cómo se ha tipificado el delito de Lavado de activos en nuestro país. Por otro lado, delimitando el análisis dogmático de esta modalidad delictiva a lo que constituye el blanqueo de capitales vinculados al Tráfico ilícito de drogas. La razón de circunscribir el estudio a esta forma de legitimación de capitales obedece al hecho de que el narcotráfico requiere la circulación de grandes sumas de bienes o dinero, a nivel nacional e internacional, y es el primer delito que ha tejido toda una infraestructura financiera dedicada al ocultamiento e inversión de dinero sucio. Por ejemplo, según los datos proporcionados por el Departamento de Estado de Estado norteamericano, en el Perú se han lavado 1,220 millones de dólares provenientes del TID (período de enero de 2007 a marzo de 2016).
Las otras figuras delictivas o delitos precedentes del Lavado de activos (trata de personas, minería ilegal, corrupción, etc.) no generan tantas ganancias ilícitas y sus autores o cómplices utilizan los modelos de ocultamiento empleados por los narcotraficantes.